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金融机构在可疑交易发生后的 10 个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。
2024-01-19 16:37:28
九台农商行岗位大练兵(判断题)
金融机构在可疑交易发生后的 10 个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是促进合作,以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效