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金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报
2024-01-19 16:37:28
九台农商行岗位大练兵(判断题)
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。
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《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是促进合作,以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。