首页
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到通知的1
2024-01-19 16:37:27
九台农商行岗位大练兵(判断题)
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到通知的10个工作日内补正。
A.正确
B.错误
正确答案是B
上一篇:
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
下一篇:
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。