首页
违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,金融机构可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人可最高被处罚50万元。
2024-01-19 15:34:50
2018大练兵全2269
1
违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,金融机构可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人可最高被处罚50万元。
A.正确
B.错误
正确答案是A
上一篇:
金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
下一篇:
联合国安理会 1267 委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。