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《反洗钱法》中明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法
2024-01-19 15:34:49
2018大练兵全2269
《反洗钱法》中明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
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反洗钱调查封存期间,金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。