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中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝。
2024-01-19 15:34:48
2018大练兵全2269
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前5日送达约见谈话通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等。
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实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料。