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在对客户身份进行识别时应在名单库进行筛查,以及时发现客户是否被列为制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
2024-01-19 15:34:44
2018大练兵全2269
在对客户身份进行识别时应在名单库进行筛查,以及时发现客户是否被列为制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
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客户风险分类不是客户身份识别的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作。