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金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
2024-01-19 15:34:42
2018大练兵全2269
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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居住在中国境内16岁以上的中国公民到银行开立个人账户,可用机动车驾驶证作为法定有效证件。
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金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息的,情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任