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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。
2024-01-19 15:34:34
2018大练兵全2269
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的恐怖融资