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《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是促进合作,以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。
2024-01-19 15:34:33
2018大练兵全2269
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是促进合作,以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报
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金融机构在可疑交易发生后的 10 个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。