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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。
2024-01-19 15:34:32
2018大练兵全2269
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到通知的1
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金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报