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国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
2024-01-19 15:34:31
2018大练兵全2269
国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。
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中国人民银行调查可疑交易时,人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝调查。