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在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,业务风险子项包括( )。
2024-01-19 15:33:14
2018大练兵全2269
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在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,业务风险子项包括( )。
A.与现金关联程度
B.非面对面交易
C.代理交易
D.跨境交易
正确答案是ABCD
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金融情报中心具备( )基本功能。
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在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,客户行业(职业)风险子项符合( )情况时,其洗钱风险可能较高。