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洗钱活动有( )途径。
2024-01-19 15:33:12
2018大练兵全2269
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洗钱活动有( )途径。
A.通过地下钱庄
B.利用别人的账户提现
C.设立空壳公司
D.通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
正确答案是ABCD
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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下( )措施。
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掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生收益的来源和性质的方式包括( )。