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我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有( )。
2024-01-19 15:33:12
2018大练兵全2269
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我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有( )。
A.恐怖活动犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.诈骗犯罪
正确答案是ABC
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定:法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。
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金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。