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《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列( )机构。
2024-01-19 15:31:30
2018大练兵全2269
《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列( )机构。
A.基金管理公司
B.汽车金融公司
C.保险代理公司
D.保险资产管理公司
正确答案是C
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
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中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当填制《反洗钱监管通知书》,送达被质询机构。被质询机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管