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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
2024-01-19 15:31:26
2018大练兵全2269
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.证券公司
B.证券公司和银行同时上报
C.当地人民银行
D.经办银行
正确答案是D
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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
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中国人民银行设立( )负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。