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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
2024-01-19 15:31:26
2018大练兵全2269
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
正确答案是A
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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别( )。
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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。