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下面( )不是目前中国加入的反洗钱国际公约。
2024-01-19 15:31:25
2018大练兵全2269
下面( )不是目前中国加入的反洗钱国际公约。
A.《维也纳公约》
B.《联合国反腐败公约》
C.《巴勒莫公约》
D.《里斯本公约》
正确答案是D
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《反洗钱法》规定了( ),即对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任,给予相应的处罚。
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2004年10月,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始国成立欧亚反洗钱与反恐融资工作组简称叫(