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反洗钱调查中的( ),是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后,仍不能排除洗钱嫌疑的,立即向有管辖权的侦查
2024-01-19 15:31:24
2018大练兵全2269
反洗钱调查中的( ),是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后,仍不能排除洗钱嫌疑的,立即向有管辖权的侦查机关报告的制度。
A.报案
B.移送
C.冻结
D.封存
正确答案是A
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美国的金融情报中心(FINCEN)设在( )。
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反洗钱调查中的( )是指在调查可疑交易活动过程中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账