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下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是( )。
2024-01-19 15:31:20
2018大练兵全2269
下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是( )。
A.划分客户的风险等级
B.适时调整客户风险等级
C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D.对客户或者账户,至少每年进行一次审核
正确答案是D
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客户身份识别又称( )。
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金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中( )不是反洗钱法律规定的法定风险要素。