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反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的( )内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
2024-01-19 15:31:19
2018大练兵全2269
反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的( )内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
A.10个工作日
B.5个工作日
C.8个工作日
D.15个工作日
正确答案是A
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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及
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下面( )不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。