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金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交( )。
2024-01-19 15:31:19
2018大练兵全2269
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交( )。
A.中国人民银行
B.当地档案局
C.银监会、证监会或者保监会指定的机构
D.当地公安机关
正确答案是C
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应( )。
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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及