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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
2024-01-19 15:31:17
2018大练兵全2269
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
正确答案是C
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了( )种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。