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( )对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
2024-01-19 15:31:17
2018大练兵全2269
( )对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案是A
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金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。