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( )依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
2024-01-19 15:31:12
2018大练兵全2269
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( )依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.人民银行
B.司法机关
C.工商机关
D.税务机关
正确答案是B
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重要空白凭证调运原则上实物应当天入库,特殊情况不得超过( )办理入库。实物入库同时,要纳入系统管理。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )行政调查。