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履行客户身份识别义务时,如客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告。
2024-01-19 15:07:22
再错我请客
履行客户身份识别义务时,如客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告。
A.公安机关
B.中国人民银行当地分支机构
C.银监会
正确答案是B
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对既属于大额交易有又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
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自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币() 万元以上的款项划转应建立台帐,