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()设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
2024-01-19 15:07:21
再错我请客
()设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.中国人民银行
B.国务院
C.中国银行业监督管理委员会
正确答案是A
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,我行分支机构、各支行、营业部应当报送至中国反洗钱监测分析中心。
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下列支付交易应作为可疑支付交易进行上报的有()。