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在《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》中规定,各行发现禁止类客户应在为其办理业务之后立即向总行结算管理部上报。
2024-01-19 15:07:18
再错我请客
在《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》中规定,各行发现禁止类客户应在为其办理业务之后立即向总行结算管理部上报。
A.A
B.B
正确答案是B
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客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经会计主管批准,可以采取临时冻结措施。
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大额支付交易,是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。