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反洗钱领导小组主要职责不包括( )。
2024-01-19 15:07:16
再错我请客
反洗钱领导小组主要职责不包括( )。
A.组织落实反洗钱工作的具体措施
B.组织反洗钱培训
C.做好客户身份识别工作
正确答案是C
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根据《承德银行反洗钱内部控制制度》的规定,我行全体员工必须树立高度的反洗钱意识,对于任何洗钱可疑迹象必须及时向( )报告。
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在《承德银行反洗钱内部控制制度》中,应当保存的客户身份资料不包括( )。