对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,加强对其交易活动的监测;对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报()。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案是A
对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,加强对其交易活动的监测;对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报()。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案是A