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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
2024-01-19 12:44:43
2019年柜员等级考试-单选汇总
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D.开户行
正确答案是A
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金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,( )。
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构( )。