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我行反洗钱协助调查工作应当遵循( )的原则。
2024-01-19 10:57:06
九台农商行岗位大练兵(多选题)
我行反洗钱协助调查工作应当遵循( )的原则。
A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
正确答案是ABCD
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各机构反洗钱工作考核评估结果分别评出( )四个等级
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协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供(