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金融机构反洗钱义务有( )。
2024-01-19 10:57:04
九台农商行岗位大练兵(多选题)
金融机构反洗钱义务有( )。
A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构
B.了解客户
C.大额资金易报告和可疑交易报告
D.保存记录
正确答案是ABCD
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反洗钱工作中,了解客户的含义有()。
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金融机构可以进行反洗钱宣传方式包括( )