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反洗钱行政调查包括以下几种形式( )
2024-01-19 10:57:04
九台农商行岗位大练兵(多选题)
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反洗钱行政调查包括以下几种形式( )
A.书面调查
B.电话调查
C.现场调查
D.传真调查
正确答案是AC
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金融机构有( )行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关
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对违反反洗钱法律法规的金融机构,根据人民银行建议,依法责令金融机构( )