可疑交易是指具有( )特征的交易。

2024-01-19 10:57:02
九台农商行岗位大练兵（多选题）

可疑交易是指具有( )特征的交易。

A.金额有异常情形

B.频率有异常情形

C.流向有异常情形

D.与客户身份或经营性质不符的资金交易

正确答案是ABCD

上一篇：对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可直接将其确定为低风险等级，但此类客户不应具有( )情形。

下一篇：对于具有( )情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。