按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求,中国人民银行及其分支机构在现场检查立项过程中,应加强对( )机构的重点监管。
A.涉及洗钱案件的机构
B.风险因素较多的机构
C.工作情况不明的机构
D.反洗钱工作有效性偏低的机构
正确答案是ABCD
按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求,中国人民银行及其分支机构在现场检查立项过程中,应加强对( )机构的重点监管。
A.涉及洗钱案件的机构
B.风险因素较多的机构
C.工作情况不明的机构
D.反洗钱工作有效性偏低的机构
正确答案是ABCD