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反洗钱内部控制发挥的作用具有“软控制”特征。“软控制”主要指( )等对反洗钱内部控制有较大影响的因素。
2024-01-19 10:57:00
九台农商行岗位大练兵(多选题)
反洗钱内部控制发挥的作用具有“软控制”特征。“软控制”主要指( )等对反洗钱内部控制有较大影响的因素。
A.企业合规文化
B.高级管理层的管理风格
C.风险意识
D.内部审计
正确答案是ABC
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金融机构建立客户洗钱风险控制体系的目标是( )。
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下列( )行为属于恐怖融资行为。