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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定:法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。
2024-01-19 10:56:59
九台农商行岗位大练兵(多选题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定:法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。
A.税务登记证号码
B.住所
C.经营范围
D.组织机构代码
正确答案是ABCD
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中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报( )部门。
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我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有( )。