我国目前反洗钱监管的手段有( )。

2024-01-19 10:56:58
九台农商行岗位大练兵（多选题）

我国目前反洗钱监管的手段有( )。

A.政策指导

B.评估金融机构风险

C.非现场监管

D.现场检查

正确答案是ABCD

上一篇：中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取( )方式进行确认和

下一篇：以下( )个人因素属于客户洗钱风险分类参考因素。