金融机构应当履行的反洗钱三项核心义务是( )。

2024-01-19 10:56:57
九台农商行岗位大练兵（多选题）

金融机构应当履行的反洗钱三项核心义务是( )。

A.建立内部控制制度和组织机构

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.大额交易和可疑交易报告

正确答案是BCD

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