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洗钱的过程一般分为( )个阶段。
2024-01-19 10:56:56
九台农商行岗位大练兵(多选题)
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洗钱的过程一般分为( )个阶段。
A.处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
正确答案是ACD
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建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构应履行的反洗钱义务,具体要求是( )。
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金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。