客户身份识别的含义包括( )。

2024-01-19 10:56:56
九台农商行岗位大练兵（多选题）

客户身份识别的含义包括( )。

A.了解客户的资金来源和用途

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户本人的真实身份

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

正确答案是ABCD

上一篇：长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应( )。

下一篇：核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )等信息。