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金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素( )。
2024-01-19 10:56:55
九台农商行岗位大练兵(多选题)
金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素( )。
A.行业
B.信用等级
C.地域
D.业务
正确答案是ACD
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关于临时冻结措施规定正确的是( )。
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金融机构在反洗钱调查中的义务包括( )。