客户洗钱风险分类的参考指标中,国家或地区因素中通常可包括( )。

客户洗钱风险分类的参考指标中,国家或地区因素中通常可包括( )。

A.毒品贩卖猖獗的国家或地区

B.欺诈及腐败猖獗的国家或地区

C.避税型离岸金融中心

D.被国际组织列入制裁名单的国家或地区

正确答案是ABCD