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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由( )部门联合发布的。
2024-01-19 10:56:53
九台农商行岗位大练兵(多选题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由( )部门联合发布的。
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
正确答案是ABCD
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反洗钱调查与反洗钱检查在以下( )方面存在着显著不同。
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根据《反洗钱法》第三十二条规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列( )行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构