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金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。
2024-01-19 10:56:52
九台农商行岗位大练兵(多选题)
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.会计报表
正确答案是ABC
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随着洗钱越来越向高智商犯罪发展,犯罪分子使用的方法、工具种类繁多,因此甄别、发现可疑交易活动也变得困难。但是,任何犯罪活动都有迹
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