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客户要求变更有关信息,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
2024-01-19 10:56:51
九台农商行岗位大练兵(多选题)
客户要求变更有关信息,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
A.姓名或者名称
B.身份证件号码
C.注册资本
D.法定代表人
正确答案是ABCD
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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过( )等方法,将客户划分为不同风险等级,
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金融机构可以采取( )措施,识别或者重新识别客户身份。