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反洗钱现场检查程序一般包括( )。
2024-01-19 10:56:51
九台农商行岗位大练兵(多选题)
反洗钱现场检查程序一般包括( )。
A.检查准备
B.检查实施
C.检查报告
D.检查处理
正确答案是ABD
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,具有反洗钱行政调查权的有( )。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易( )。