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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-19 09:40:50
浙江农信系统财会题库-单选题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
正确答案是D
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月
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会计档案不包括( )。